年以来，多份相关*策文件接连颁布已经频频释放出反洗钱强监管的信号。1月26日，人民银行反洗钱局印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，明确对反洗钱自评估工作的指导要求；3月31日，一行两会就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》修订草案公开征求意见；4月16日，《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》发布；6月1日，《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》落地，作为反洗钱法自年1月1日实施以来的首次修订，在八大领域进行了历史性的突破，这必将对中国的反洗钱反恐融资立法、司法和金融监管体系产生颠覆性的深远影响，尤其是对整个中国金融业和特定非金融机构的合规风险管理带来根本性的变更。
监管对于金融机构的反洗钱要求不断升级，监管加强反洗钱执法力度已是大势所趋，金融机构应主动强化自身反洗钱能力，面对新形势作出新改变，才能有效防范洗钱风险。为深入讨论相关主题，《当代金融家》杂志社、中国科技金融促进会、金融风险管理50人论坛（FRM50）携手Accuity将于年10月28日联合举办“反洗钱新规下金融机构合规路径”在线研讨会，深入探讨国际和国内最新反洗钱监管形式、反洗钱处罚案例启示、反洗钱名单监控行业实践经验、反洗钱黑名单要求及方案等金融风险合规领域重点